证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-026 万控智造股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，并以现场结合通讯的 方式进行表决。公司已于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件及通讯方式向全体董事发 送了会议通知等文件。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，董事木晓 东因事外出，委托董事木信德出席本次会议并代为行使表决权，其中 3 名董事以 通讯方式出席。本次会议由副董事长木信德先生主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...