证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-030 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件向全体监事发出，本次会议于 2023 年 8 月 9 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 本议案尚需提请公司股东大会审议批准。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）逐项审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》 监事会审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》，逐 ...