宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会议事规则 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 1 月 1 / 15 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会议事规则 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）《上市公司治理准则》《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股 东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于 3 名。董事会设 董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组 ...