证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-036 浙江圣达生物药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年8月24日在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开。本次会议已于2023年8月14日以电子邮件结合短信方式通知全体 董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9 人，实到董事9人，其中，董事ZHU JING（朱静）女士、独立董事陈希琴女士、 独立董事胡国华先生、独立董事李永泉先生以通讯方式参加会议；公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江 圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《董事会关于 ...