证券代码：603079 浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 二〇二三年十二月 目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 5 | | 议案二：关于重新制定《公司独立董事制度》的议案 7 | | 议案三：关于修改《公司关联交易管理办法》的议案 23 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2023 年 12 月 29 日(星期五)下午 13:30 网络投票：2023 年 12 月 29 日(星期五)采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...