浙江圣达生物药业股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次独立董 事专门会议于2024年2月25日以通讯表决方式召开。本次会议已于2024年2月22 日以电子邮件结合短信方式通知全体独立董事。本次会议经公司全体独立董事推 举，由独立董事李永泉主持，应到独立董事3人，实到独立董事3人。 本次独立董事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》《公司独立董事专 门会议工作制度》的要求，会议合法有效。经与会独立董事审议，以记名投票表 决方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 专门会议审核意见：公司及子公司2023年度与关联方天台嵘胜纸业有限公司、 合肥安科精细化工有限公司、天台圣博工贸有限公司、浙江圣达紫金生物科技有 限公司之间的关联交易均为日常经营活动所需，发生的交易真实有效，遵循了平 等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公平的、公允的、合理 的，不存在损害公司及股东利益的情形 ...