公司治理 - 董事会现有董事9人，独立董事3人占比三分之一[2] - 2023年召开7次董事会，独立董事应参加7次，亲自出席7次[6] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均通讯出席[7] - 董事会下设4个专门委员会，独立董事占多数[8] 决策意见 - 2023年独立董事多次对多项议案发表同意意见[9] 运营情况 - 报告期内关联交易均经审议通过，定价公允[14][15][16] - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 未新聘任或解聘财务负责人[20] - 未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[21] 人事安排 - 拟聘任朱怡萱为董事会秘书至本届董事会任期届满[22] 绩效考核 - 2022年度经营团队绩效考核与业绩挂钩获同意[24] - 确定2023年度经营团队绩效考核办法获同意[24] 股份回购 - 拟以集中竞价交易方式回购股份用于股权激励计划[25] - 回购资金来源为自有资金，方案合理可行必要[25] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展[27]