独立董事会议规则 - 独立董事专门会议独立研讨形成意见保护中小股东利益[3] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意并及时披露[4][6] - 会议召开前三天通知并发材料，紧急可随时通知[8] 会议召开与决议 - 过半数以上独立董事出席方可举行会议[8] - 所作决议经全体独立董事过半数通过方有效[9] 其他规定 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，应提议解除职务[8] - 会议档案保存期限为10年[11] - 制度自董事会决议通过生效，后续由董事会负责[13]