证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-037 金徽矿业股份有限公司 关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、独立董事意见 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见公司于 2023 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 附件：非独立董事候选人简历 金徽矿业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 一、非独立董事辞职 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事梁娟女士因个人原 因申请辞去公司第一届董事会非独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会、 提名委员会职务。在未经股东大会选举通过新任非独立董事前，梁娟女士仍将继 续履行其作为非独立董事及董事会专门委员会的相关职责。 二、补选非独立董事的情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于金徽矿 ...