金徽矿业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 关于金徽矿业股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案的议案 6 | | | 关于金徽矿业股份有限公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案 7 | | | 关于金徽矿业股份有限公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案 8 | 1 金徽矿业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为维护投资者合法权益，确 保股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，特制 定本次股东大会会议须知。 一、现场出席会议的各位股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执 照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合 ...