证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-046 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 的《金徽矿业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预 计额度的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二次会议 通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 19 日在 公司会议室采用现场结合通讯的方式召开，由董事长刘勇先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人 ...