华龙证券股份有限公司 关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权 暨关联交易的核查意见 一、 本次交易概述 金徽矿业股份有限公司为积极推进江洛矿区资源整合规划，拟以自有资金人 民币 35,000.00 万元收购关联方徽县亚鑫房地产开发有限公司（以下简称"亚鑫 公司"）及非关联方自然人崔腾仙持有的徽县向阳山矿业有限责任公司（以下简 称"向阳山矿业"）100%的股权。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重 组。过去 12 个月公司未曾与亚鑫公司发生交易，也未曾与不同关联人发生过购 买资产交易类别的关联交易。 （一）交易背景及原因 2022 年公司成功上市后，为了做强做大主业，加大了新的矿产资源勘查开 发项目的寻找，先后在省内外开展大量调查研究工作，目前选择了较为理想的徽 县江洛铅锌矿产区做为首批投资的矿业权，首先收购了徽县谢家沟铅锌矿业有限 责任公司。2023 年 8 月，徽县人民政府为严格落实"一个矿区由一个主体开发 的原则，同一区域、同一矿床不同主体矿业权、资源实施整合"的要求，与公司 签订《战略合作框架协议》，约定由公司对甘肃省徽县江洛矿区铅锌资源进行整 合，并计划在江洛矿区完成总投资额约 50 亿元，建设 ...