金徽矿业股份有限公司独立董事关于 我们提前审阅了《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易 的议案》的相关资料，我们认为本次收购是公司对江洛矿区整合的需求，有利于 增强公司在行业内的竞争力和可持续发展能力。交易公平、公正、公开，交易方 式符合市场规则，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司 章程》的有关规定。 综上，我们一致同意将该议案提交公司第一届董事会第二十三次会议审议。 独立董事：丁振举 李仲飞 李银香 甘培忠 2023 年 11 月 27 日 第一届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 作为金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规 定，本着对公司及全体股东认真负责的态度，对公司第一届董事会第二十三次会 议审议的相关议案，发表如下事前认可意见: ...