证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-052 金徽矿业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任期即 将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规及规范 性文件的规定，并依据《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议 事规则》《公司监事会议事规则》等制度的规定。公司开展董事会、监事会换届 选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》 及《关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》。 经第一届董事会提名委员会对第二届董事会候选人的任职资格审查通过后，董事 会同意提名刘勇先生、ZHOU XIAODONG 先生、张 ...