证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-051 金徽矿业股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十八次会议通 知于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 11 月 27 日在公 司会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司监事会换届选举及提名非职工代 表监事候选人的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司本次变更部分募集资金并向全资子公司增资是充分考虑当 前市场环境及公司发展战略作出的审慎决定，变更后的募投项目符合公司主营业 务发 ...