证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-053 金徽矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司修订< 公司章程>及其他相关制度的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及相关制度进行 了系统性的梳理与修订。 除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 二、其他制度修订情况 | 序号 | 制度名称 | 审议生效 | | --- | --- | --- | | 1 | 金徽矿业股份有限公司独立董事工作制度 | 股东大会 | | 2 | 金徽矿业股份有限公司股东大会议事规则 | 股东大会 | | 3 | ...