公司于 2023 年 11 月 27 日召开独立董事专门会议，审议并同意《关于金徽 矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的议案》。一致认为本次收购符 合公司对江洛矿区整合的规划，有利于增强公司在行业内的竞争力和可持续发展 能力。交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，没有对公司独立性构成 影响，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益的情形，符合 中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案提交 公司董事会及股东大会审议，关联董事及股东应回避表决。 独立董事：丁振举 李仲飞 李银香 甘培忠 独立董事专门会议关于关联交易的意见 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。本着对公司和全体 股东负责的原则，基于客观、独立判断的立场，就公司关联交易召开独立董事专 门会议并进行审核，在认真查阅公司提供的相关资料，了解相关情况，基于客观 公正独立判断的立场，本着审慎负责的态度，发表意见，具体内容如下。 公司于 2023 年 ...