金徽矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 2023 4 | | 议案一：关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案 6 | | 议案二：关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案 9 | | 议案三：关于金徽矿业股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案 11 | | 议案四：关于金徽矿业股份有限公司修订《公司章程》及其他相关制度的议案 13 | | 议案五：关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的议案 96 | | 议案六：关于金徽矿业股份有限公司变更部分募集资金并向全资子公司增资以实施新募投 | | 项目的议案 102 | 1 金徽矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为维护投资者合法权益，确 保股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，特制 定本次 ...