证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-034 江苏恒尚节能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日以 现场会议方式召开第二届董事会第一次会议。本次会议通知已于2023年12月10 日送达全体董事。本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出 席董事4人，董事周祖庆先生因公务出差未能现场出席，委托周祖伟代为出席并 行使表决权。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举江苏恒尚节能科技股份有限公司董事长的议案》 选举周祖伟担任公司第二届董事会董事长，任期至第二届董事会届满之日止。 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 本议案无需通过公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任江苏恒尚节能科技股份有限公司总经理的议 案》 经董事长周 ...