市场扩张和并购 - 公司拟24979.5919万元对外投资获国太阳公司51%股权，含5000万元股权转让款和19979.5919万元增资款[3] - 目标公司投前估值29000万元，公司受让3448.2759万元注册资本，增资认购13779.0289万元新增注册资本[4] - 2024年7月26日公司第三届董事会第十七次会议审议通过对外投资议案[5] - 投资后公司成国太阳公司控股股东，持有51%股权，董事会3名成员中公司委派2名[12] - 投资后国太阳公司注册资本变更为33779.0289万元[12] - 甲方已支付2000万元投资意向金，股权转让款5000万元条件满足后20个工作日支付[15][16] - 增资款9000万元条件满足及工商变更后20个工作日支付，余款8979.5919万元最迟2025年6月30日支付[17] 业绩总结 - 新火炬科技2023年底资产总额62555.82万元、负债976.83万元、净资产61578.99万元等[7] - 新火炬科技2024年5月底资产总额62379.70万元、负债1007.69万元、净资产61372.01万元等[7] - 国太阳科技2023年底资产总额21237.84万元、负债11704.13万元、净资产9533.71万元等[11] - 国太阳科技2024年5月底资产总额22702.96万元、负债10190.29万元、净资产12512.67万元等[11] 未来展望 - 目标公司2025 - 2027年承诺净利润分别不低于0万元、2000万元、4000万元[18] - 若2027年结束后业绩承诺期间合计实际净利润低于承诺净利润60%，投前估值调整为2.1亿元[18] - 业绩未达标时，股权转让款差额1379.31万元、增资款差额2700.69万元由乙方1补偿[18][19] 其他新策略 - 公司对目标公司投资，注入资本提高其产品竞争力，拓宽产品品类，优化产业布局[23][24] - 公司将完善内控体系、加强风险防范，按规定履行信息披露义务[26] 数据相关 - 国太阳公司股东全部权益市场法评估价值为2.95亿元，较账面价值增值1.6995623976亿元，增值率135.92%[13] - 国太阳公司股东全部权益资产基础法与市场法评估结果相差8420.608737万元，差异率28.54%[13][14] - 回购金额计算方式为甲方实际支付价款＋实际支付价款×（投资整年数+超整年数天数÷360天）×6%－已收分红[21] - 现有股东等违反协议约定，每违反一项需向甲方承担50万元违约金，不足弥补损失还应补足[21]