股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日14点在高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室召开[12] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2024年5月20日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[12] - 会议需审议13项议案，包括2023年年度报告等[5] - 股东及股东代理人发言时间不超过3分钟[8] 财务相关 - 2023年财务审计费120万元、内控审计费20万元[25][33] - 截至2023年12月31日，公司母公司可供分配利润为1.9169521601亿元[36] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）[36] - 截至2024年4月10日，扣除回购专用证券账户持股后拟派发现金红利923.557764万元（含税）[37] - 2023年度累计现金分红及股份回购金额合计2123.233564万元，占2023年年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为35.50%[37] - 2024年度拟向金融机构和其他单位申请总额不超过60亿元的综合授信额度[40] 人员薪酬 - 2024年度董事长张忠强薪酬为143万元，副董事长张磊薪酬为156万元[44] - 2024年度监事会主席田友军薪酬为24.00万元，监事赵静薪酬为17.00万元，监事客利娜薪酬为14.00万元，均根据经营情况上下浮动[50] 可转债及股份 - 2022年12月15日公司向社会公开发行360万张可转换公司债券，金额为3.60亿元[53] - “汇通转债”转股期间为2023年6月21日至2028年12月14日[53] - 2023年6月21日至2024年4月10日，累计73,000元“汇通转债”转换成公司A股股票，共转股8,882股[53] - 公司股份总数增加至466,668,882股，注册资本增加至466,668,882元[53] - 原章程公司注册资本为46,666万元，修订后为466,668,882元[54] - 原章程公司股份总数为46,666万股，修订后为466,668,882股[55] 审计机构 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计和内控审计机构[25] - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所有合伙人179人、注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[26] - 容诚会计师事务所2022年度收入总额266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券期货业务收入135168.13万元[27] - 容诚会计师事务所承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费总额42888.06万元，相同行业上市公司审计客户11家[27][28] - 项目合伙人王英航2022年7月受中国证监会深圳监管局监管谈话监督管理措施一次[30] 担保额度 - 公司对资产负债率70%以上的全资子公司担保额度不超过2亿元[41] - 公司对资产负债率低于70%的全资子公司担保额度不超过2亿元[41] - 公司对资产负债率70%以上的非全资控股子公司担保额度不超过15亿元[42] - 公司对资产负债率低于70%的非全资控股子公司担保额度不超过10亿元[42]