业绩总结 - 2023年度公司合并报表范围内归属于上市公司股东和母公司的净利润均为负，母公司期末未分配利润为负，不进行分红和转增股本[6] - 2023年财务审计费用90万元（含税），内控审计费用18万元（含税），合计108万元（含税）[13] 人员薪酬 - 2023年度非独立董事金猛薪酬79.67万元，赵博73.41万元，马太余42.32万元，邬海华35.55万元；独立董事津贴每人每年6万元，李俊华4万元，吕岩和季根忠6万元[17][18] - 2023年度高级管理人员徐明薪酬17.91万元，陈彬63.48万元，沈鑫24.88万元[18] 公司决策 - 拟对《公司章程》部分条款进行修订[7] - 对22项内部控制制度部分条款进行修订，部分需提交2023年年度股东大会审议[8][9][10] - 制定《会计师事务所选聘制度》，需提交2023年度股东大会审议[11] - 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，聘用期一年，2024年度审计费用协商确定，需提交2023年度股东大会审议[13][14] 资金相关 - 2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度不超10亿元或等值外币[19] - 授权董事长金猛在连续12个月累积投资总额不超公司最近一期经审计净资产10%的限额内行使对外投资审批权[24] - 公司对全资子公司提供担保最高额度为2.9亿元，全资子公司对公司提供担保最高额度为0.5亿元[25] - 为控股子公司宁波甬德提供最高不超6000万元的连带责任保证担保，担保期限最长不超7年[26] 议案审议 - 《关于<2023年度董事会工作报告>》等多项议案表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，部分需提交2023年度股东大会审议[3][4][5][6][7][10][11][12][13][14][15] - 《关于2023年度公司董事和高级管理人员薪酬考核的议案》需提交2023年度股东大会审议[16][18] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》需提交2023年度股东大会审议[19][20] - 《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的议案》需提交2023年度股东大会审议[21][22] - 《关于公司及全资子公司、控股子公司之间互相提供担保的议案》需提交2023年度股东大会审议[25][26]