公司基本信息 - 公司于2017年2月7日在上海证券交易所上市，首次发行5050万股人民币普通股[4] - 公司注册资本为20879万元，股票面值每股1元[7][17] - 公司股份总数为20879万股，全部为人民币普通股[18] 股东信息 - 绍兴德能防火材料有限公司认购2762.5万股，占股本总额65%[18] - 香港华瑞国际控股集团有限公司认购1062.5万股，占股本总额25%[18] - 绍兴德创投资管理有限公司认购425万股，占股本总额10%[18] 股份转让与收购 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] - 公司因特定情形收购股份后，合计持股不得超已发行股份总额10%[22] 股东权益与诉讼 - 董事、监事等特定人员特定买卖收益归公司所有[29] - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[27] - 股东请求法院撤销决议期限为60日[33] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可书面请求诉讼[33] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可直接诉讼[35] 股份质押与担保 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[37] - 公司及子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后需股东大会审议[40] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后需股东大会审议[40] 重大资产交易 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[40] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[47] - 监事会或股东自行召集，召集股东在决议公告前持股比例不得低于10%[49] - 单独或合并持有3%以上股份股东有权提案，可提前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[52] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日通知[53][54] - 发出通知后延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[56] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[46][47] - 监事会同意请求后5日内发通知[48] - 股东委托他人出席授权委托书需载明相关内容，授权签署文件需公证[61][63] - 股东大会会议记录保存期限为10年[65] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[67] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%事项需特别决议通过[69] - 关联交易普通事项需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别事项需三分之二以上通过[72] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制[75] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%时，董事、监事选举实行累积投票制[76] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[80] 董事相关 - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超6年[83] - 兼任高级管理人员的董事总计不得超董事总数1/2[83] - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议撤换[88][89] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[89] - 特定犯罪刑罚执行期满未逾5年等情况不能担任董事[82] - 董事会由7名董事组成，包括1名董事长、1名副董事长和3名独立董事[94] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[111] - 单独或合计持有1%以上股份股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[91] - 董事会会议记录保存期限为10年[112] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况由股东大会审议批准[97] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况由董事会审议批准[98][99] - 财务资助交易除全体董事过半数审议通过，还需出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过并披露[100] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%等4种情况需提交股东大会审议[101] - 公司及控股子公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上等5种关联交易经股东大会审议[102][103] - 公司及控股子公司与关联自然人交易金额30万元以上等3种关联交易经董事会审议[104] 管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理3名，均由董事会聘任或解聘[115][116] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[119] 监事会相关 - 监事任期每届3年，连选可以连任[130] - 监事会由三名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[134] - 监事会会议记录保存期限为10年[137] 财报报送 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[144] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[145] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[148] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[150] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[154] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[155] - 董事会重新制定利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可执行[161] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[166][167] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[168] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人有相应权利[176][177][178] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[182] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[183] - 清算组应通知债权人、公告，债权人申报债权[185] - 清算组清理财产后制定清算方案并报确认，财产按规定分配[187] - 清算组发现财产不足清偿债务应申请宣告破产[187] - 清算结束后清算组制作清算报告，报确认并申请注销登记[188] 公司章程 - 有三种情形公司应修改章程，修改需经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[194][183] - 章程由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过后实施[200]