证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-037 山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 副董事长、总经理李广庆先生申请辞去第五届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，董事会同意选举张效伟先生为审计委员会委 员，与宋云峰先生、王凤荣女士共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出，会议于 20 ...