山东嘉华生物科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范和完善山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保证董事会依法行使职权， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及规范 性文件和《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他 利益相关者的利益。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由 8 名董事组成（包括 3 名独立董事），设董事长 1 名，副 董事长 1 名。 第四条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事在任期届满以前 ...