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网达软件:第四届董事会第九次会议决议公告
网达软件网达软件(SH:603189)2023-10-19 18:02

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2023-028 上海网达软件股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 表决情况:同意 8 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案 审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司独立董事制度 (2023 年 10 月修订)》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海网达软件股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议 通知于 2023 年 9 月 25 日发出会议通知,会议于 2023 年 10 月 19 日以通讯的方 式召开。本次会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。本次会议的召开和决策程序符 合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议投票表决做出如下决议: (一)审议通过《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》 公 ...