上海网达软件股份有限公司 会议材料 二〇二三年十一月 1 2023 年第一次临时股东大会 会议时间：2023 年 11 月 6 日 早上 10:00 网络投票时间：2023 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议议程： 2 一、主持人宣布会议开始 二、介绍会议的召集、召开情况 三、审议议案 1、《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》 2、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 四、会议其他临时讨论事项 五、议案表决 六、监票人、计票人统计表决情况 七、主持人宣布表决结果 八、签署股东大会会议决议、股东大会会议纪要及相关文件 九、宣读法律意见书 十、股东发言 十一、会议结束 上海网达软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 上海网达软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的 ...