制度修订 - 公司于2024年8月9日召开会议审议通过修订《公司章程》及部分管理制度议案，尚需股东大会审议[1] - 公司梳理完善相关治理制度，涉及《董事会议事规则》等9项制度[17][18] - 《董事会议事规则》等7项制度需股东大会审议，《董事会审计委员会工作细则》等3项制度无需审议[18] 股份转让与股东权益 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[2] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅会计账簿、凭证[2] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，有权就相关损失情况请求诉讼[2][3] 股东会与董事会 - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，需两个月内召开临时股东会[3] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东，有权向公司提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[3] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行决议，决定经营计划和投资方案等[6] 监事会 - 监事会由三名监事组成，主席由全体监事过半数选举产生，每六个月至少开一次会[8] - 监事会决议需经全体监事过半数通过，表决一人一票[8] 利润分配 - 公司采取现金、股票及结合方式分配股利，盈利且正常经营时积极现金分红[9] - 无重大投资或支出时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%[10] - 股利分配方案需经董事会、监事会、股东大会表决通过[11] 其他 - 公司自合并、分立、减资决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人有相应权利[13][14] - 公司因特定情形解散，应15日内成立清算组开始清算[14] - 《公司章程》修改需股东大会审议，通过后授权董事会办理工商变更登记和备案[16]