重大交易决策权限 - 单笔超公司最近一期经审计净资产值50%重大投资项目需组织评审并报股东会批准[11] - 交易涉及资产总额等多项指标占比达一定标准，分别由董事会或股东会审议[12][13][14][15] - 公司与关联方交易金额达一定标准，分别由董事会或股东会审议[15] - “购买或者出售资产”交易累计超公司最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议并经特定表决通过[14] 担保与财务资助 - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数通过，且出席会议三分之二以上董事同意[17] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情形，提交股东会审议[18] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[23] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数1/2[24] - 董事连续两次无故不出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议撤换[30] - 董事提交书面辞职报告，除特定情形外立即生效[30] - 自董事提交书面辞职报告之日起两日内，董事会披露有关情况[32] - 特定犯罪情形者不得担任董事[33] - 董事可兼任高级管理职务，不得兼任监事[35] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[37] 董事会会议规定 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，提前10日通知[43] - 特定主体提议时，董事长10日内召集和主持临时董事会会议[43][44] - 召开董事会会议，董事会秘书提前不同时间发出通知，紧急情况可口头通知[49] - 会议通知发出后变更事项有不同要求[52] - 董事会会议需过半数董事或其委托的董事出席方可举行[54] - 董事连续两次未亲自出席或任职内连续十二个月未出席次数超半数，应说明并报告[58] - 董事连续两次未出席也不委托，董事会应建议撤换[58] - 董事会临时会议可通过特定方式进行并决议[60] - 董事会审议提案形成决议有投票要求，担保事项有额外要求[66] - 董事回避表决时有不同处理方式[68] - 提案未通过且无重大变化，一个月内不再审议相同提案[69] - 部分董事认为材料有问题，可要求暂缓表决[69] 其他规定 - 董事会会议档案保存十年，公司报送决议备案[71] - 公司董事会按规定披露会议事项或决议，独立董事意见按要求公告[73] - 本规则自股东会批准生效，修改也同，由董事会负责解释[76][77]