证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-016 嘉环科技股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第二 届董事会第六次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，上述议 案中部分制度尚需提交股东大会审议。 一、公司本次修订的治理制度具体包括： 2023 年，中国证监会与上海证券交易所修订发布了《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，根据此次监管法规的最 新修订内容，公司对现有制度规范体系进行了梳理，为全面贯彻落实最新监管工 作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益，现拟 对部分制度进行重新修订，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 审批机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会议事规则 | 董事会 | | 2 | 提名委员会议事规则 | 董事会 | | 3 | 薪酬与考核委员会议事规则 | 董事会 | | 4 | 内部审计管理制 ...