会议通知 - 提前三日书面通知，紧急可口头，全体书面同意可豁免时限[5] 会议召集主持 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[5] 会议决议 - 决议需全体独立董事过半数通过才有效[6] 审议事项 - 关联交易等需经会议审议且过半数同意后提交董事会[6] - 行使特定职权需经会议审议且过半数同意[7] 会议记录与档案 - 形成决议并记录，出席者签名[8] - 档案由董事会办公室保存10年[9]