董事会构成与会议 - 董事会由5名董事组成，2名为独立董事，设董事长1人[5] - 董事会每年至少召开2次会议[11] - 多方可提议召开临时会议[12] - 董事长应10日内召集主持临时会议[15] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发通知[15] 董事会权限 - 审议达特定标准之一的交易事项[9] - 审议对外担保须2/3以上董事同意[9] - 审议特定关联交易[10] 会议变更与举行条件 - 定期会议变更需提前3日发书面通知[20] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[20] - 会议需过半数董事出席方可举行[21] 表决规则 - 决议须全体董事过半数通过，担保需额外条件[26] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[27] - 提案未通过短期内不再审议[28][29] - 部分情况会议应暂缓表决[29] 会议形式与记录 - 以现场召开为原则，可非现场召开[30] - 董事会秘书记录会议[31][32] 档案与规则 - 会议档案保存10年[35] - 规则经股东大会通过生效，董事会负责解释修订[35][36]