济民健康管理股份有限公司 2024年第一次临时股东会 会 议 资 料 二○二四年八月十五日 目 录 | 2024 年第一次临时股东会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东会会议须知 | | 3 | | 2024 年第一次临时股东会表决办法 | | 4 | | 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 | | 5 | | 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案 | | 7 | | 《关于增补公司独立董事的议案》 | | 25 | | 2024 年第一次临时股东会股东意见征询表 | | 27 | 济民医疗 2024 年第一次临时股东会会议资料 济民健康管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议议程 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15- 15:00。 1 一、 会议时间 （一）现场会议：2024 年 8 月 15 日（星期四）14 时 00 分 （二 ...