济民健康管理股份有限公司 2023年年度股东大会 会 议 资 料 二○二四年五月 目 录 | 2023 | 年度股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2023 | 年度股东大会会议须知 3 | | 2023 | 年度股东大会表决办法 4 | | 2023 | 年度董事会工作报告 5 | | 2023 | 年度监事会工作情况 10 | | 关于公司 2023 | 年度财务决算的议案 10 | | 关于公司 2023 | 年度利润分配的预案 10 | | 关于公司 2023 | 年年度报告全文及摘要的议案 10 | | 关于公司确认支付 | 2023 年度审计报酬及续聘 2024 年度审计机构的议案 10 | | 关于确认公司 2023 | 年度董事、监事薪酬的议案 20 | | 关于 2024 | 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 20 | | 关于公司 2024 | 年度向子公司提供担保额度的议案 23 | | | 关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 27 | | 关于终止 2023 | 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案 29 | | 20 ...