证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-005 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十一次会议于 2024 年 1 月 12 日采用现场方式在公司会议室召开，会议通知和材 料于 2024 年 1 月 6 日以书面、电话、电子邮件等方式送达。本次会议由公司董 事长刘季善先生召集并主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9人。公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》和《宁波索宝蛋白科技股份有限公 司董事会议事规则》等有关规定。 出席会议的董事审议并以现场表决方式通过了如下议案： 同意公司使用募集资金26,481.75万元向全资子公司山东万得福生物科技有 限公司（以下简称"生物科技"）增资并计入注册资本，以实施募投项目。本次 增资完成后生物科技的注册资本由 5,500.00 万元变更 ...