证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-039 一、董事会换届选举情况 （一）公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 1、非独立董事：刘随阳先生、万琳君女士、王东明先生； 成都立航科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开 20 24 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》《关 于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第三届监 事会非职工代表监事的议案》，选举产生了 3 名非独立董事，2 名独立董事，2 名非职工监事；同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一 次会议及职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理 的议案》 ...