业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制 - 财务报告内控潜在错报重大缺陷定量标准为≥对应总额2%[14] - 非财务报告内控直接财产损失≥100万或抽样缺陷超20%为重大缺陷[15][16] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17][18] 未来展望 - 2024年公司将完善内控体系，强化监督检查[18] 其他 - 董事长（已获授权）为刘随阳[19]