证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-046 成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 9 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳先生主 持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 根据公司募集资金投资项目的资金使用计划及建设进度，在确保不影响募集 资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效益，降低公司财务成 本，公司拟使用不超过人民币 3,000.00 万元暂时闲置募集资金补充流动资金 ...