证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2023-039 江苏苏盐井神股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件的方式 发出。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会需提前五天通知的义务。本次会议应参 加表决董事 8 名，实际收到表决票 8 份。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公 司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 2、审议通过了《关于审议<独立董事专门会议工作制度>的议案》 表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。 3、审议通过了《关于审议<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。 此议案尚需提交公司股东大会审议通过。 4、审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度 ...