战略委员会设置 - 公司设立由四名委员组成的战略委员会，设主任委员一名[3] - 独立董事委员不少于委员会人数的1/3[3] 履职规定 - 委员连续2次未出席会议且未书面提交意见，视为不能履职[4] 审议事项 - 战略委员会需审议公司未来愿景、使命和价值观方案[6] 会议规则 - 会议召开3天前通知全体委员[8] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[8] 日常管理 - 董事会办公室负责日常管理和联络工作[11] - 工作细则经董事会批准生效及修改[11]