业绩总结 - 2023年度公司未发生信息披露重大过错或提前泄露情况[16] - 2023年度公司不存在通过关联交易损害上市公司利益情形[17] 内部控制 - 2023年12月31日财务报告和非财务报告内部控制有效[4] - 基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[7] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[8] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[10] 制度建设 - 公司建立完善资金、固定资产、预算、对外担保管理制度[14][15] - 公司确定财务报告和非财务报告内控缺陷评价定量标准[22][23] 整改情况 - 公司已整改财务和非财务报告内控一般缺陷，不影响内控目标[25][26] 未来展望 - 2024年公司将完善内控，加强风险管控促发展[28]