业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为-3.15亿元，可供股东分配的利润为17.24亿元[15] - 2023年度公司关键管理人员薪酬为406万元[26] - 2023年公司向无锡新东文化旅游发展有限公司支付会务费188.68万元[26] - 2023年公司向江苏东珠企业管理集团有限公司支付房屋租金36.70万元[26] - 2023年度北京大华国际经审计的收入总额为54909.97万元，审计业务收入为42181.74万元，证券业务收入为33046.25万元[55] - 2023年度北京大华国际上市公司审计客户家数59家，本公司同行业上市公司审计客户家数为3家[55] 利润分配 - 以2023年末总股本4.46亿股为基数，每10股派发现金股利0.1元，合计分配现金股利446.096万元[15] - 未来三年（2024 - 2026年）符合条件采用现金分红，销售收入增长快且股价与股本规模不匹配时可同时实施股票股利分配[71] - 满足条件下公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可提议中期现金分红[71] - 未来三年公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[71] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[72] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[73] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[73] - 股东大会审议通过利润方案后，董事会须在二个月内完成现金分红或股票股利派发[74] 融资授信 - 2024年度预计向银行申请的计划授信额度不超过40亿元，流动资金贷款等融资额度不超过15亿元[18] - 2024年公司实际控制人席惠明、浦建芬拟继续为公司提供关联担保不超过40亿元[28] - 公司提请2023年年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[40] - 本次发行融资总额不超过3亿元，发行数量不超过发行前公司股本总数的30%[42] 会议与议案 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日召开，由董事长席惠明主持[5] - 会议审议包括年度报告等14项议案[3][5] - 公司第五届董事会独立董事李专元等4人提交《2023年度独立董事述职报告》[9] - 2023年度财务决算报告已由董事会、监事会审议通过[13] - 2023年度利润分配预案已由董事会、监事会审议通过[15][16] - 2024年度融资额度计划议案已由董事会、监事会审议通过[18] - 对公司2023年度关联交易予以确认的议案已由独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过[20] 人员变动 - 张胜佳辞去公司第五届监事会非职工监事职务，曹曦匀被提名为候选人[36] 审计相关 - 截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数52人[54] - 北京大华国际职业风险基金上年度年末数为105.35万元，已购买的职业保险累计赔偿限额2亿元[56] - 北京大华国际近三年因执业行为受到刑事、行政、监督管理、各类监管措施和纪律处分均为0次[57] - 项目合伙人廖家河、签字注册会计师冯雪近三年承做或复核的上市公司审计报告数量为7家，质量控制复核人李政德近三年签署和复核上市公司审计报告数量4家[58] - 项目合伙人廖家河2023年9月22日受北京监管局警示函，签字注册会计师冯雪2023年3月14日和11月8日分别受上海专员办和福建监管局警示函[60] - 预计公司2023年度财务报告审计费用110万元，内部控制审计费用40万元，与2023年持平[62] 其他 - 2022 - 2023年席惠明、浦建芬为公司多笔银行授信提供连带责任保证，主债权最高额度涉及2亿、1.2亿、1.4亿、1亿等不同金额[22][23][25] - 2024年公司拟支付关键管理人员薪酬不超过600万元[28] - 2024年公司董事、监事薪酬方案确定，董事长席惠明55万元，董事席晨超53万元等[33] - 发行对象不超过35名特定对象[44] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[45] - 向特定对象发行的股票，一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[45] - 决议有效期为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止[48]