证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-069 江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据公司经营发展需要，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任陈志伟 先生（简历见附件）担任公司审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 特此公告。 江西沐邦高科股份有限公司董事会 二〇二三年九月六日 附件：审计部经理简历 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议于 2023 年 9 月 5 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。公司已于会议召开前 4 天以专人送达、邮件、微信或 电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司 全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《上海证 ...