董事会战略委员会议事规则 二〇二三年十一月 江西沐邦高科股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 江西沐邦高科股份有限公司 第一条 为适应江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略发 展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大决策效益和质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事人数应当过半数。战 略委员会委员由董事长提名，由董事会直接选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集和主持委员会工 作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任 ...