江西沐邦高科股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二三年十一月 江西沐邦高科股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一条 为建立健全江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《江西沐邦高科 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实 际情况，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监（财务负责人） 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事人数应当过半 数。薪 ...