江西沐邦高科股份有限公司 董事会议事规则 （2023年第七次临时股东大会审议通过） $\Xi{\tt{O}}\,{\tt{=}}\,\Xi{\tt{f}}\,{\tt{+}}\,{\tt{=}}\,\Xi$ 第一章 总 则 第一条 为规范江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《江西沐邦高科股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并参照中国证监会《上市公司治 理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会职权与构成 第二条 依照法律、行政法规和《公司章程》，董事会对股东大会负责。董事会 行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或 ...