股东大会相关 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年8月16日13:00[3] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[3] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[9] 资本与股份相关 - 公司增加资本方式修订后包括向特定对象、不特定对象发行股份等[6] - 公司回购股份情形修订后新增将股份用于转换可转换公司债券等[6] - 公司回购股份数量不得超过已发行股份总额的百分之十，需在三年内转让或注销[8] 董事任职相关 - 董事因贪污等被判刑执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能任职[10] - 独立董事人数占董事会人数比例不应低于三分之一[11] - 独立董事原则上最多在5家上市公司兼任[12] 利润分配相关 - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[21] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[22] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[22] 制度修订相关 - 修订后的《安徽集友新材料股份有限公司章程》将于股东大会通过后生效，内容于2024年7月30日在上海证券交易所网站披露[25] - 修订《董事会议事规则》议案已通过公司第三届董事会第二十二次会议审议，修订后规则待股东大会通过后生效[29] - 修订《股东大会议事规则》议案已通过公司第三届董事会第二十二次会议审议，修订后规则待股东大会通过后生效[33]