股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议9月13日14：00在上海浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室召开[4] - 网络投票交易系统投票平台时间为9月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9月13日9:15 - 15:00[4] - 会议需审议6项议案[2][4][7] 人员信息 - 第四届董事会非独立董事候选人有董建军、董婷婷、宋莉娜、景成连[4] - 第四届董事会独立董事候选人有赵平、彭娟、陈少军[4] - 第四届监事会非职工代表监事候选人有严樱子、岳婧涵[4] 数据相关 - 公司拟将综合授信额度由3亿元增加至5亿元[19][20] - 公司曾为久塑科技提供不超2亿元、上海瑾亭不超3000万元连带责任担保[22] - 公司预计增加对久塑科技、上海瑾亭及瑾亭商贸担保额度13000万元[23] - 久塑科技资产负债率62.92%，截至目前担保余额12704万元，本次新增担保额度10000万元，占上市公司最近一期净资产比例49.97%[23] - 上海瑾亭资产负债率48.05%，截至目前担保余额1000万元，本次新增担保额度2000万元，占上市公司最近一期净资产比例8.33%[23] - 瑾亭商贸本次新增担保额度1000万元，占上市公司最近一期净资产比例1.67%[23] - 董建军直接持有公司56,652,324股股份，占总股本26.21%[30] - 董建军及其一致行动人合计持有公司116,890,424股股份，占总股本54.08%[30] - 宋莉娜持有公司68,600股股份，占总股本0.03%[32] 其他事项 - 公司拟增加经营范围，许可项目含包装装潢印刷品印刷等，一般项目含包装材料及制品销售等[52] - 公司拟根据经营范围变动修订《公司章程》部分条款，其他内容未作变动[52][53] - 本次变更事项需获公司股东大会和市场监督管理部门批准，存在不确定性[54]