业绩相关 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利4.50元（含税）[11] 人员报酬 - 董事长、总经理孙鹏2023年税前报酬总额为129.85万元[13] - 董事、副总经理甄明晖2023年税前报酬总额为164.14万元[13] - 董事孙静2023年税前报酬总额为8.40万元[13] - 董事、董事会秘书张金金2023年税前报酬总额为41.07万元[13] - 董事、财务总监张建勇2023年税前报酬总额为50.97万元[13] - 独立董事魏学勤、杜宁、朱波2023年税前报酬总额均为6.00万元[13] - 监事张永华2023年税前报酬总额为26.79万元[13] 业务规划 - 公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度为10.00亿元[18] - 公司及子公司2024年度开展远期外汇业务新增交易金额不超过40,000万美元[20] - 公司（含子公司）使用不超过6.00亿元闲置自有资金进行现金管理[24] - 公司（含子公司）使用不超过1.00亿元闲置募集资金进行现金管理[26] 人事选举 - 选举辛延明先生为公司董事[15] - 选举孙静女士为公司第四届董事会审计委员会委员[16] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所为公司2024年度年报审计、内控审计机构[28] - 修订《公司章程》议案通过[29] - 审议通过公司2024年第一季度报告[33] - 董事会同意于2024年5月17日召开2023年度股东大会[35]