会议召开情况 - 2023年第三届董事会召开会议7次，股东大会1次[3] - 2023年审计委员会召开4次会议，提名、薪酬与考核、战略发展委员会各召开1次会议[4] 合规情况 - 报告期末无重大关联交易，无违规及损害中小股东和公司利益情形[7] - 公司及相关股东严格履行承诺，无违反、变更或豁免情形[7] - 未发生因会计准则变更以外原因的会计政策等变更情形[10] 人员聘任 - 聘任杨云女士为财务负责人，任期至第三届董事会届满[9] - 聘任翁鑫怡女士为董事会秘书，任期至第三届董事会届满[10] 股票期权 - 2023年3月10日审议通过注销2022年部分股票期权议案[12] - 注销381.11万份股票期权[12] 独立董事 - 2023年独立董事勤勉尽责，2024年将继续履职[13] - 2024年将加强学习、沟通合作，促进决策科学性[13]